Prima pagină » Știri » 12 persoane reținute în urma perchezițiilor la mafia fierului vechi

12 persoane reținute în urma perchezițiilor la mafia fierului vechi

Publicat: 18/02/2014, 18:39

În urma perchezițiilor, polițiștii bucureșteni au depistat și condus la Poliție 22 de persoane față de care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Din verificările polițiștilor Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 4 a reieșit că, pe parcursul anului 2012 și începutul anului 2013, prin intermediul unei societăți comerciale administrate de unul dintre bărbații cercetați și al 11 societăți tip fantomă, înființate pe numele unor persoane fără pregătire și cu o situație materială precară, ar fi fost comise infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive.

Astfel, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final ar fi fost neplata către bugetul de stat a două tipuri de impozite, respectiv impozit pe venit de 16% și taxa de mediu de 3%, impozite cu reținere la sursă aplicabile operațiunilor comerciale de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 152 milioane de euro.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii bucureșteni au identificat și ridicat mai multe înscrisuri, două semiremorci, un cap tractor TIR, un buldoescavator și o dubiță de transport marfă, toate în valoare de aproximativ 675.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Capitalei, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Cele 12 persoane reținute vor fi prezentate instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Tags: evaziune fiscala fier vechi perchezitii retineri

Andrei Dumitrescu

Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult